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  主要提醒1、本次股东大会以现场投票体例召开;2、本次股东大会期间无添加、变动、否决提案的环境。一、会议召开环境1、召开时间:2014年5月15日(木曜日)上午9:002、召开地址:浙江省德清县雷甸镇运河8号公司子公司浙江天马轴承无限公司二楼会议室3、召开体例:现场投票4、召集人:天马轴承集团股份无限公司董事会5、掌管人:董事长马兴法先生6、本次股东大会会议的召集、召开取表决法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等法令、律例及规范性文件的。二、会议的出席环境加入本次股东大会表决的股东及股东代表共12人,代表有表决权的股份总数为679,039,565股,占公司股份总数的57.16%。公司董事、监事、高级办理人员、律师、保荐机构出席了本次会议。三、提案审议和表决环境1、公司2013年度演讲及其摘要表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。2、公司2013年度董事会工做演讲表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。3、公司2013年度监事会工做演讲表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。4、公司2013年度财政决算演讲表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。5、公司2013年度利润分派预案表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。6、关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。7、关于2014年过活常联系关系买卖的议案联系关系股东天马控股集团无限公司(其持有本公司股份509,227,919股)、马兴法先生(其持有本公司股份5,393,720股)、沈高伟先生(其持有本公司股份49,906,000股)、陈建冬先生(其持有本公司股份20,737,281股)、马全法先生(其持有本公司股份21,990,000股)、吴卫东先生(其持有本公司股份1,598,680份)正在本议案表决时予以回避。表决成果:同意70,185,965股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,dafa888否决0股,弃权0股,审议通过该议案。8、关于续聘会计师事务所的议案表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。9、关于公司及控股子公司向银行申请分析授信额度的议案表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。10、关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会候选人的议案本次股东大会以累积投票体例选举马兴法先生、沈高伟先生、马伟良先生、陈建冬先生、朱榕先生、沈红忠先生、周宇先生、邱学文先生、张立权先生为公司第五届董事,此中周宇先生、邱学文先生、张立权先生为公司第五届董事,其任职资历和性经深圳证券买卖所审核无。以上九名董事配合构成公司第五届董事会,任期三年。具体表决环境如下:(1)选举马兴法先生为公司第五届董事会董事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。(2)选举沈高伟先生为公司第五届董事会董事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。(3)选举马伟良先生为公司第五届董事会董事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。(4)选举陈建冬先生为公司第五届董事会董事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。(5)选举朱榕先生为公司第五届董事会董事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。(6)选举沈红忠先生为公司第五届董事会董事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。(7)选举周宇先生为公司第五届董事会董事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。(8)选举邱学文先生为公司第五届董事会董事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。(9)选举张立权先生为公司第五届董事会董事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。新一届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不跨越公司董事总数的二分之一。11、关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的议案本次股东大会以累积投票体例选举罗不雅华先生、杨永春先生为公司第五届监事会股东代表监事,取公司职工代表大会选举发生的职工代表监事陈康胤先生配合构成公司第五届监事会,任期三年,具体表决环境如下:(1)选举罗不雅华先生为公司第五届监事会监事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。(2)选举杨永春先生为公司第五届监事会监事表决成果:同意679,039,565票,占参取投票的股东所持无效表决权100%。新一届监事会中比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。12、关于点窜公司章程的议案表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。13、关于公司控股子公司地盘收储的议案表决成果:同意679,039,565股,占参取投票的股东所持无效表决权100%,否决0股,弃权0股,审议通过该议案。四、律师出具的法令看法浙江六和律师事务所律师蒋政村、蒋赟到会本次股东大会,并出具了法令看法书,认为:公司本次股东大会的召集和召开法式合适《公司法》、《证券法》和《法则》及《公司章程》的相关;出席会议人员的资历、无效;会议的表决法式和体例合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的;本次股东大会通过的决议、无效。五、备查文件1、dafa888娱乐经公司取会董事签字的《公司2013年度股东大会决议》;2、浙江六和律师事务所关于公司2013年度股东大会的法令看法书。第五届董事会第一次会议决议天马轴承集团股份无限公司(以下简称“公司”、“天马股份(002122)”)第五届董事会第一次会议于2014年5月15日下战书正在公司召开。会议应加入表决董事9人,现实加入表决董事9人,公司监事及高级办理人员列席了会议,合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议由马兴法先生掌管,会议经举手和投票表决构成如下决议:1、会议9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事长的议案》。经董事会会商,选举马兴法先生担任公司第五届董事会董事长。2、会议9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于聘用公司总司理的议案》。经董事长提名,董事会会商,同意聘用沈高伟先生担任公司总司理。3、会议9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》。经董事长提名,董事会会商,同意聘用马全法先生担任公司第五届董事会秘书。4、会议9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于聘用公司相关高级办理人员的议案》。经总司理提名,董事会会商,同意聘用马全法先生、沈吉人、陈建冬先生、沈红忠先生担任公司副总司理;同意聘用沈吉人担任公司财政总监。5、会议9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》。董事会提名委员会由周宇先生、张立权先生、马兴法先生三人构成,并由周宇先生任从任委员(召集人)。6、会议9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于设立董事会薪酬取查核委员会的议案》。董事会薪酬取查核委员会由张立权先生、邱学文先生、马兴法先生三人构成,并由张立权先生任从任委员(召集人)。7、会议9票同意,0票否决,0票弃权,审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》。董事会审计委员会由邱学文先生、周宇先生、陈建冬先生三人构成,并由邱学文先生任从任委员(召集人)。

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